Mariborski kriminalisti ovadili tri osebe: s fiktivnimi računi naj bi nakazali okoli 3,5 milijona evrov

Kriminalisti Policijske uprave Maribor so po dlje časa trajajoči preiskavi julija na Specializirano državno tožilstvo RS podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe. Sumijo jih zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja, prvi dve ovadeni osebi pa tudi davčne zatajitve.

Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS. V njej so sodelovali predstavniki Policije, Finančne uprave RS (FURS), Urada RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) in Specializiranega državnega tožilstva.

Po ugotovitvah kriminalistov sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah med letoma 2020 in 2022 v poslovne knjige vpisovali prejete račune več povezanih slovaških družb. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi se pri tem zavedali, da posli oziroma gradbena dela, navedena na računih, niso bili opravljeni.

Na podlagi domnevno fiktivnih računov naj bi nato neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb. Skupna vrednost nakazil naj bi znašala približno 3,5 milijona evrov.

Na Slovaško naj bi vozil bodoče “slamnate direktorje”

Pri dejanju naj bi jima pomagala tretja ovadena oseba. Ta naj bi na Slovaško vozila različne osebe, ki so po njenem naročilu ustanavljale povezane družbe in v njih nastopale kot tako imenovani “slamnati direktorji”.

Te osebe naj bi po ustanovitvi družb dokumentacijo o ustanovitvi, odprtju transakcijskih računov in bančne kartice že na Slovaškem izročile tretji ovadeni osebi. Ta naj bi jih nato uporabila oziroma izročila prvima dvema osumljenima.

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi prvi dve ovadeni osebi prek ustanovljenih slovaških družb dvigovali gotovino ter sredstva nakazovali na svoje račune oziroma račune drugih povezanih oseb.

S transakcijskih računov slovaških družb naj bi tako dvignili skupno približno 3,2 milijona evrov, preostala sredstva pa naj bi bila prenakazana na druge povezane račune.

Družbi naj bi dolgovali še okoli 1,52 milijona evrov davkov

Zoper prvi dve ovadeni osebi je bila podana tudi kazenska ovadba zaradi suma davčne zatajitve.

Pri obeh slovenskih družbah je bil namreč opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodkov pravnih oseb in davka na dodano vrednost. Po ugotovitvah nadzora družbi iz tega naslova skupaj dolgujeta približno 1,52 milijona evrov.

Tri fizične osebe so tako ovadene zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika in pranja denarja po 245. členu, prvi dve osebi pa še zaradi suma davčne zatajitve po 249. členu Kazenskega zakonika.

The post Mariborski kriminalisti ovadili tri osebe: s fiktivnimi računi naj bi nakazali okoli 3,5 milijona evrov appeared first on Lokalec.si.