Na Hrvaškem in v Italiji razkrili večmilijonsko davčno prevaro

Urad EPPO v Benetkah in Zagrebu je na Hrvaškem in v Italiji izvedel aretacije v okviru preiskave obsežne prevare, povezane z davkom na dodano vrednost (DDV). Ocenjujejo, da so osumljenci zaradi neplačanega DDV povzročili škodo v višini več kot 78 milijonov evrov, so sporočili z EPPO.

S prevaro je bila po njihovih navedbah povezana organizirana kriminalna skupina iz Italije, ki je trgovala z elektronsko opremo in higienskimi izdelki.

Na Hrvaškem so pridržali šest osumljencev, za pet izmed njih pa bo EPPO v Zagrebu zahteval pripor. Poleg tega je zagrebško sodišče izdalo odredbe za zamrznitev dveh nepremičnin in osmih vozil v skupni vrednosti 650.000 evrov.

EPPO v Benetkah je sodišče zaprosil za odredbo pripora za sedem osumljencev, za še 27 oseb pa zahteval prepoved opravljanja določenih poslovnih dejavnosti.

Preiskovalni sodnik v Neaplju je medtem že izdal odredbo za zamrznitev premoženja v vrednosti 33 milijonov evrov proti sedmim osumljencem, ki naj bi vodili organizirano kriminalno skupino, ter proti 23 podjetjem, ki jih nadzorujejo. Zaplenili so tudi nepremičnine, luksuzne avtomobile, dragoceni nakit in gotovino v vrednosti več kot milijon evrov, zaplembe pa se še nadaljujejo.

Aretacije so po navedbah EPPO sledile večletni mednarodni preiskavi. Prek 110 policistov je preiskalo 28 domov in poslovnih prostorov v primorsko-goranski, istrski županiji in Zagrebu na Hrvaškem ter v krajih Aversa, Gorica, Neapelj, Nocera Superiore, Padova in Pozzuoli v Italiji.