Hišne preiskave na Slovenskih železnicah, sumi fiktivnih poslov v skupni višini nekaj manj kot 19 milijonov evrov

Kriminalisti v današnjih hišnih preiskavah v več podjetjih v lasti Slovenskih železnic preiskujejo sume fiktivnih poslov v skupni višini nekaj manj kot 19 milijonov evrov. Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti sta osumljeni dve fizični osebi, pomoči pri tem pa štiri fizične osebe, je povedal direktor NPU Darko Muženič.

Preiskujejo sume fiktivnih poslov

Kriminalisti po informacijah portalov Necenzurirano in Info360 preiskujejo sume fiktivnih poslov, v katerih naj bi imel ključno vlogo avtoprevoznik Anton Grandovec, ki je bil vrsto let eden ključnih dobaviteljev Slovenskih železnic. Šlo naj bi za več sumljivih pogodb, ki so jih različna podjetja iz skupine sklenila z Grandovcem. Plačati bi mu namreč morala storitve, ki nikoli niso bile opravljene. V zadnjih dveh letih je Grandovec te fiktivne terjatve do podjetij iz skupine Slovenskih železnic preprodal naprej. Kupile so jih različne finančne družbe in drugi kupci, ki so mu plačali dobrih pet milijonov evrov. Ko se je ugotovilo, da gre za fiktivne dolgove, so faktoring družbe ostale brez plačil in nekatere med njimi po navedbah Info360 svoj denar že zahtevajo v vloženih sodnih sporih.

15 hišnih preiskav v Ljubljani, Kopru in Novi Gorici

Muženič o konkretnih imenih osumljenih pravnih in fizičnih oseb ni želel govoriti. Povedal pa je, da Nacionalni preiskovalni urad (NPU) danes izvaja 15 hišnih preiskav pri šestih fizičnih osebah ter petih pravnih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Nove Gorice. “Hišne preiskave potekajo v okviru kriminalistične preiskave suma storitve nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in so rezultat večmesečnega zbiranja dokazov in obvestil,” je povedal v izjavi za javnost. Omenjenega kaznivega dejanja sta osumljeni dve fizični osebi, prva z območja Ljubljane in druga z območja Kopra, pomoči pri njem pa so osumljene štiri fizične osebe z območja Nove Gorice in Ljubljane. Muženič je pojasnil, da je prva osumljena oseba štirim pravnim osebam pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 15,8 milijona evrov. Druga osumljena oseba pa je eni od teh pravnih oseb pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 2,9 milijona evrov. “S potrditvijo lažnih računov sta omogočili prodajo terjatev in pridobitev protipravne premoženjske koristi v navedeni višini,” je povedal. Fiktivne račune so izdajale in jih v nadaljevanju prodajale faktoring družbam štiri fizične osebe, ki se jim očita pomoč pri storitvi kaznivega dejanja.

Slovenske železnice potrdile obisk kriminalistov

V Slovenskih železnicah so obisk kriminalistov potrdili. “Iz odredbe izhaja, da preiskava sledi interesu razjasnitve okoliščin v zvezi s kazensko ovadbo, ki so jo zaradi suma poskusa oškodovanja Slovenskih železnic prek fiktivnih računov že aprila letos podale družbe iz skupine Slovenske železnice,” so zapisali. Spomnili so, da so v skupini Slovenske železnice pravočasno zaznali poskus oškodovanja Slovenskih železnic in sum storitve kaznivih dejanj. Zadevo so takoj predali pristojnim organom, s katerimi so ves čas sodelovali. Sistem korporativnega upravljanja skupine ter izjemno natančno definirani procesi, ki zagotavljajo trdnost sistema, so po njihovih navedbah ponovno dokazali svojo utemeljenost in omogočili pravočasno zaznavo suma storitve kaznivih dejanj, s čimer je bil preprečen poskus oškodovanja Slovenskih železnic. Pojasnili so še, da je bilo sodelovanje s kriminalisti izredno korektno, predali so jim tudi vse zahtevano gradivo. Verjamejo, da bo preiskava zaključena čim prej.

Preiskava traja več mesecev

Muženič je potrdil, da preiskava traja že več mesecev. Današnje hišne preiskave so eno od dejanj v predkazenskem postopku, sledili bodo preverjanje, analiza in ovrednotenje dokazov ter zatem nadaljnji koraki, je povedal. Dodal je, da pri izvajanju hišnih preiskav sodeluje 48 preiskovalcev NPU in 10 kriminalistov sektorja kriminalistične policije iz Ljubljane, predkazenski postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo. Spomnil je še, da je za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti predpisana kazen zapora od enega do osmih let.

Vir: STA

The post Hišne preiskave na Slovenskih železnicah, sumi fiktivnih poslov v skupni višini nekaj manj kot 19 milijonov evrov appeared first on Lokalec.si.