Italijanska preiskava razkrila skrito mrežo financiranja terorizma

Italijanske oblasti so v obsežni akciji razkrile mrežo, ki naj bi prek navidezno humanitarnih organizacij zbirala in preusmerjala denar za teroristične dejavnosti. V več mestih so izvedli hišne preiskave, nato pa sledile aretacije osumljencev, ki jim očitajo nezakonito financiranje palestinske skupine, uvrščene na seznam terorističnih organizacij Evropske unije.

Preiskavo je vodilo tožilstvo v Genovi. Tam so pojasnili, da so osumljenci obtoženi pripadnosti in financiranja organizacije Hamas. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi šlo za razvejano mrežo ljudi, ki so se navzven predstavljali kot humanitarni delavci, v ozadju pa naj bi del zbranih sredstev končal pri strukturah na Bližnjem vzhodu. Na papirju dobrodelnost, v praksi pa nekaj povsem drugega.

Humanitarna fasada in denarni tokovi

Po navedbah tožilcev naj bi osumljenci igrali na čustveno noto kampanj, ki naj bi bile namenjene pomoči civilistom na kriznih območjih. Donacije, zbrane v Italiji in tudi drugod po Evropi, naj bi bile deloma zbrane legalno, nato pa naj bi se del sredstev prek različnih poti preusmerjal v tujino. Preiskovalci omenjajo gotovino, fiktivne račune in navidezne projekte, s katerimi naj bi prikrivali pravi namen denarja. Ravno ta plast, način, kako je bilo vse zapakirano, naj bi bila ključna.

Policija je ob tem poudarila, da večina humanitarnih organizacij deluje zakonito in pošteno, zato takšni primeri povzročijo dodatno škodo, predvsem pri zaupanju ljudi. Zaradi tega so pozorni na denarne tokove, ki odstopajo od običajnih vzorcev, še posebej ko se pojavljajo ponavljajoči se prejemniki, nenavadna nakazila ali projekti brez jasnih sledi.

Sporočilo evropskim državam

Primer iz Italije znova odpira vprašanje nadzora nad financiranjem terorizma v Evropi. Skupina, ki naj bi jo osumljenci podpirali, je že vrsto let na seznamu terorističnih organizacij Evropske unije, kar pomeni, da je vsaka finančna ali logistična pomoč prepovedana. Italijanske oblasti ob tem opozarjajo, da takšne mreže pogosto niso omejene na eno državo in da se lahko hitro razrastejo čez meje, še posebej, če delujejo prek zbiranja donacij.

Preiskava še ni zaključena, tožilstvo napoveduje nadaljnje postopke in morebitne nove obtožnice. Primer pa že zdaj kaže, kako se lahko dobrodelni okvir zlorabi in kako zapleteno je v praksi ločiti iskreno pomoč od prikritega financiranja.

Pripravil: J.P.

Vir: Politico, The Times of Israel

The post Italijanska preiskava razkrila skrito mrežo financiranja terorizma first appeared on NaDlani.si.