Mariborski kriminalisti razkrili večmilijonske goljufije in pranje denarja, pridržanih osem oseb

Sektor kriminalistične policije PU Maribor je pretekli teden izvedel več operativnih aktivnosti v zvezi s preiskovanjem več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Aktivnosti so bile izvedene v dveh predkazenskih postopkih.

“Prvi predkazenski postopek se nanaša na prijavo, ki smo jo prejeli od enega izmed državnih organov v letu 2024, iz katere je izhajalo, da več osumljenih, zastopnikov gospodarskih družb v Sloveniji, sistematično v imenu navedenih družb v poslovnih knjigah izkazuje prejete račune več gospodarskih družb iz tujine.”

Prejeti računi se nanašajo na fiktivne gradbene in druge storitve, za katere je bilo v davčnih inšpekcijskih postopkih ugotovljen sum, da storitve dejansko niso bile opravljene

Osumljene osebe so na podlagi tega iz transakcijskih računov slovenskih družb in družb v tujini, ki jih obvladujejo po t.i. ”slamnatih” direktorjih, dvigovale gotovino in obračunavale druge neupravičene stroške. Z izvršitvijo navedenih kaznivih dejanj so si osumljene fizične in pravne osebe v času od 2020 do 2022 pridobile protipravno premoženjsko korist v višini cca. 7 mio EUR. Ta predkazenski postopek še ni zaključen, poteka pa zoper 2 pravni in zoper 2 fizični osebi zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240 čl. KZ-1, pranja denarja po 245 čl. KZ-1 in davčne zatajitve po 249. členu KZ-1. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS, poroča PU Maribor.

Drug predkazenski postopek se izvaja na podlagi prijave, ki so jo prejeli februarja 2025 v zvezi z nakazilom v višini okrog 9,8 mio EUR iz oškodovane družbe v tujini na en transakcijski račun slovenske pravne osebe, od tu pa je bilo nato na več transakcijskih računov pravnih oseb v Sloveniji in tujini prenakazana večina tako pridobljenega denarja.

Ugotovljeno je bilo, da so osumljeni zastopniki ene pravne osebe sporna nakazila utemeljevali z investicijami, ki naj bi se izvajale v tujini, pri tem pa je bil podan sum, da so utemeljitve navedene zgolj s ciljem prikrivanja dejanskega namena, oz. storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo oškodovane družbe v tujini. Z nadaljnjimi prenakazili na transakcijske račune v RS in tujino so poskušali zakriti izvor tako pridobljenih sredstev, oz. so osumljeni storitve kaznivega dejanja pranja denarja.

Predkazenski postopek še ni zaključen, poteka pa zoper 5 pravnih in zoper 7 fizičnih oseb, vsi so državljani Republike Slovenije zaradi suma kaznivega dejanja goljufije 211. čl. KZ-1 in pranja denarja po 245 čl. KZ-1. Drug predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Ker se v obeh obravnavanih predkazenskih postopkih pojavljajo iste osumljene osebe, so kriminalisti prejšnji teden na podlagi izdanih odredb pristojnih sodišč v obeh zadevah na območju Policijske uprave Maribor izvedli skupno 14 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov in osebnih avtomobilov in več drugih opravil v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku na območju države. Prejšnji teden je bilo tako pridržanih skupno 8 osumljenih oseb, vsem pa je bilo pridržanje odpravljeno, ko so prenehali razlogi za pridržanje.

Za kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240/II čl. KZ-1, davčne zatajitve po 249. členu KZ-1 in goljufije po členu 211/III KZ-1 je predvidena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja po 245/III čl. KZ-1 pa kazen zapora do osmih let in denarna kazen.

The post Mariborski kriminalisti razkrili večmilijonske goljufije in pranje denarja, pridržanih osem oseb appeared first on Lokalec.si.