Filmska goljufija v Mariboru: S ponarejenimi listinami do 9,8 milijona, 3,75 milijona je poniknilo

Mariborski kriminalisti so razkrili domnevno dobro organizirano finančno goljufijo, v kateri je bilo oškodovani finančni ustanovi povzročene za približno 9,8 milijona evrov škode. Štirje osumljenci z območja Maribora in Slovenske Bistrice naj bi uporabili ponarejene listine, denar pa nato razpršili med slovenska in tuja podjetja.

Ponarejene listine odprle pot do milijonov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so zaključili obsežno preiskavo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Zoper osumljene so podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek.

Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice delovale v sostorilstvu. Pri izvedbi domnevne goljufije naj bi si razdelile posamezne naloge in finančni ustanovi v imenu slovenske gospodarske družbe predložile ponarejene dokumente za odprtje SEPA-obremenitev.

Na podlagi teh listin je finančna ustanova opravila dve transakciji, sprva v breme nemškega podjetja. Vrednost nakazil je dosegla vrtoglavih 9,8 milijona evrov.

Prevaro odkrili šele po izvedenih transakcijah

V finančni ustanovi so nekaj dni pozneje ugotovili, da je bila predložena dokumentacija ponarejena in da za nakazila v breme nemške družbe ni bilo ustrezne podlage. Celoten znesek so zato morali vrniti nemškemu podjetju.

Toda denarja takrat na prvotnem računu ni bilo več. Vseh 9,8 milijona evrov je bilo že nakazanih na račun druge gospodarske družbe, od tam pa se je začelo njegovo hitro drobljenje in preusmerjanje.

Denar potoval med podjetji in končal tudi v gotovini

Štirje osumljenci naj bi sodelovali pri razdeljevanju denarja ter nakazilih na račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine. Sredstva so nato potovala naprej na račune novih podjetij v tujini, del denarja pa so osumljeni dvignili v gotovini.

Po navedbah policije naj bi bil cilj takšnega ravnanja prikriti pravi izvor premoženja. Zaradi tega so štiri fizične in pet pravnih oseb osumljene tudi več kaznivih dejanj pranja denarja.

Šest milijonov rešili, preostanek je poniknil

S pomočjo Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja so preiskovalci pravočasno zavarovali približno šest milijonov evrov in jih vrnili oškodovani finančni ustanovi. Preostalih 3,75 milijona evrov naj bi osumljeni dvignili v gotovini oziroma porabili za plačila storitev in dobavljenega blaga.

Za očitano goljufijo je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let. Za pranje denarja pa osumljencem grozita do osem let zapora in denarna kazen. Primer zdaj prehaja v roke tožilstva, ki bo presodilo, kako se bo ena večjih razkritih finančnih goljufij na Štajerskem nadaljevala.

Pripravil: I.M.

Vir: PU Maribor

<p>The post Filmska goljufija v Mariboru: S ponarejenimi listinami do 9,8 milijona, 3,75 milijona je poniknilo first appeared on NaDlani.si.</p>