Slovenski tajkun in kriptokraljica v mednarodni aferi | Siol.net


Slovenski tajkun in kriptokraljica v mednarodni aferiV finančnem svetu odmeva afera, podobna Panama Papers iz leta 2016. Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev je razkril za poldrugi bilijon evrov sumljivih bančnih transakcij med letoma 2000 in 2017 ter vplivne posameznike v ozadju (domnevnega) pranja denarja. Med tistimi, ki jih posebej navajajo, je tudi ženska, ki je dobro znana nekaj tisoč Slovencem, saj je v piramidni shemi ukradla njihov denar. Dokumenti razkrivajo tudi vpletenost slovenskega tajkuna Darka Horvata.
Bančne prevare in pranje denarja sumljivega izvora tudi v Sloveniji - RTV Slovenija
Mednarodne banke služijo avtokratom in organiziranemu kriminalu - Mladina
Dnevnik 

Vsi prispevki (4) »